Diputada argentina señaló «Parece una maniobra típica de lavado»

Graciela Ocaña presentó junto a su colega Manuel Garrido una denuncia por el lavado de dinero kirchnerista que pasaba por Montevideo. Se reunió con legisladores de distintos partidos
En la mañana del viernes y antes de presentar una denuncia por lavado de dinero ante el Juzgado de Crimen Organizado, los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido se reunieron con legisladores del Partido Nacional para intercambiar información sobre el caso y buscar alternativas para el mejor cumplimiento de las leyes en este sentido.
En horas de la tarde se entrevistarán también con el diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) del Frente Amplio, quien también está interesado en contrastar datos sobre la denuncia presentada por el periodista argentino Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos.
A la salida de su encuentro con el senador Luis Alberto Heber y el diputado José Carlos Cardoso, presidente de la comisión lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes, y la diputada Ocaña manifestó que “como argentinos” valoran mucho “el accionar que el gobierno uruguayo ha tenido fundamentalmente en la lucha contra lavado de dinero”.
“Recién intercambiamos información de todo el trabajo que se ha hecho desde el Parlamento para mejorar las leyes”, apuntó.
No obstante, advirtió sobre la urgencia de investigar este tipo de denuncias periodísticas. Al respecto se refirió a la información que publicó ayer viernes El Observador sobre la compra de un terreno en José Ignacio por parte del empresario argentino Leonardo Fariña – el “valijero” de Lázaro Báez – a un precio de US$ 14 millones, cuando su valor real sería de U$S 4 millones. Estos datos fueron difundidos este jueves por el programa En la Mira de VTV, que obtuvo parte de la cámara oculta que Lanata le hizo a Fariña.
“A mi me parece que esta es una maniobra típica de lavado, lo que habrá que investigar. Es este tipo de maniobras en donde todos los países pueden sufrir las consecuencias de este tipo de malvivientes que utilizan las instituciones y las formalidades para lavar dinero”, advirtió Ocaña.
Luego del encuentro, los diputados argentinos fueron a presentar la denuncia. Al respecto, Ocaña explicó que “básicamente se refiere a hechos que se produjeron en territorio uruguayo de transporte en efectivo de dinero que provendría de corrupción política en Argentina de la obra pública y una serie de empresas que habían sido utilizadas”.
La denuncia incluye una lista de sociedades y empresarios vinculados a lo que se conoce como “la ruta del dinero K”, que investigó el periodista Jorge Lanata. La diputada explicó que en su gran mayoría son de origen panameño, salvo dos que son uruguayas. “La característica es que todas ellas tienen el mismo domicilio en el WTC y el mismo domicilio en Buenos Aires”, agregó.
Ocaña y Garrido solicitarán también al Banco Central que “bloquee los fondos” de las empresas y directores sospechados de lavado.
Por su parte, el diputado José Carlos Cardoso saludó la iniciativa de sus colegas argentinos y la calificó como “un paso adelante” para seguir investigando en la causa. “Todo este tipo de denuncias nos interesa porque pretendemos que nuestro país continúe siendo un país limpio en materia de corrupción”, señaló.
“La información que hoy suministra la prensa creo que muestra que más allá de la buena legislación que tenemos, podemos tener debilidades y esas debilidades hay que corregirlas”, manifestó.

Graciela Ocaña presentó junto a su colega Manuel Garrido una denuncia por el lavado de dinero kirchnerista que pasaba por Montevideo. Se reunió con legisladores de distintos partidos

En la mañana del viernes y antes de presentar una denuncia por lavado de dinero ante el Juzgado de Crimen Organizado, los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido se reunieron con legisladores del Partido Nacional para intercambiar información sobre el caso y buscar alternativas para el mejor cumplimiento de las leyes en este sentido.

En horas de la tarde se entrevistarán también con el diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) del Frente Amplio, quien también está interesado en contrastar datos sobre la denuncia presentada por el periodista argentino Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos.

A la salida de su encuentro con el senador Luis Alberto Heber y el diputado José Carlos Cardoso, presidente de la comisión lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes, y la diputada Ocaña manifestó que “como argentinos” valoran mucho “el accionar que el gobierno uruguayo ha tenido fundamentalmente en la lucha contra lavado de dinero”.

“Recién intercambiamos información de todo el trabajo que se ha hecho desde el Parlamento para mejorar las leyes”, apuntó.

No obstante, advirtió sobre la urgencia de investigar este tipo de denuncias periodísticas. Al respecto se refirió a la información que publicó ayer viernes El Observador sobre la compra de un terreno en José Ignacio por parte del empresario argentino Leonardo Fariña – el “valijero” de Lázaro Báez – a un precio de US$ 14 millones, cuando su valor real sería de U$S 4 millones. Estos datos fueron difundidos este jueves por el programa En la Mira de VTV, que obtuvo parte de la cámara oculta que Lanata le hizo a Fariña.

“A mi me parece que esta es una maniobra típica de lavado, lo que habrá que investigar. Es este tipo de maniobras en donde todos los países pueden sufrir las consecuencias de este tipo de malvivientes que utilizan las instituciones y las formalidades para lavar dinero”, advirtió Ocaña.

Luego del encuentro, los diputados argentinos fueron a presentar la denuncia. Al respecto, Ocaña explicó que “básicamente se refiere a hechos que se produjeron en territorio uruguayo de transporte en efectivo de dinero que provendría de corrupción política en Argentina de la obra pública y una serie de empresas que habían sido utilizadas”.

La denuncia incluye una lista de sociedades y empresarios vinculados a lo que se conoce como “la ruta del dinero K”, que investigó el periodista Jorge Lanata. La diputada explicó que en su gran mayoría son de origen panameño, salvo dos que son uruguayas. “La característica es que todas ellas tienen el mismo domicilio en el WTC y el mismo domicilio en Buenos Aires”, agregó.

Ocaña y Garrido solicitarán también al Banco Central que “bloquee los fondos” de las empresas y directores sospechados de lavado.

Por su parte, el diputado José Carlos Cardoso saludó la iniciativa de sus colegas argentinos y la calificó como “un paso adelante” para seguir investigando en la causa. “Todo este tipo de denuncias nos interesa porque pretendemos que nuestro país continúe siendo un país limpio en materia de corrupción”, señaló.

“La información que hoy suministra la prensa creo que muestra que más allá de la buena legislación que tenemos, podemos tener debilidades y esas debilidades hay que corregirlas”, manifestó.