Oposición sospecha “blanqueo de dinero” en licitación de un casino

Un empresario argentino que quiere construir un casino en Paysandú presentó un aval de US$ 7 millones no declarado ante el fisco de su país.
La licitación para la construcción de una sala de juegos en el departamento de Paysandú, que la Dirección de Casinos quiere otorgarle a un poderoso empresario argentino, es sospechada de abrir la puerta para que desde la vecina orilla se utilice la plaza local con el objetivo de blanquear dinero.
El hombre que se ganó la confianza del organismo que dirige Javier Chá (Nuevo Espacio) se llama Jorge Goitía y logró su objetivo luego de presentar un aval por US$ 7, 7 millones de dólares expedido por un banco de las islas Bahamas.
Sin embargo, ese dinero no había sido declarado ante el fisco argentino y recién apareció en juego luego de que la Dirección de Casinos alertara al empresario de que su patrimonio no bastaba para participar del negocio en el litoral uruguayo.
“Esto es una prueba de que en Uruguay se blanquea dinero y que se lo hace con cierto descaro. Porque no son dos empresarios privados los que se arman un negocio. Es un empresario que negocia directamente con el Estado Uruguayo”, dijo a El Observador el diputado Jorge Gandini quien en febrero pasado presentó un pedido de informes al Ministerio de Economía para conocer los detalles del caso.
Ese ministerio debe decidir si acepta la recomendación de Casinos para concederle la licitación a Goitía.
El hecho tiene algunas similitudes –aunque las personas involucradas son distintas– con las denuncias realizadas por el periodista argentino Jorge Lanata acerca del vínculo entre el expresidente Néstor Kírchner y el empresario Lázaro Báez, y la presunta utilización de la plaza uruguaya para lavar dinero. Lanata informó que Báez reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue en Uruguay donde obtuvo el dinero para capitalizar a su empresa, la constructora Badial SA. Dijo que el dinero lo transportó desde Uruguay en bolsos deportivos, en avión y en un barco de Buquebús.
En tanto, el empresario Goitía aparece  mencionado en un reciente informe del diario argentino Perfil en el que se habla de “la complicidad entre los gobernadores argentinos y su Lázaro Báez”. En el artículo se da cuenta de los empresarios que son beneficiados en las distintas provincias argentinas.
Allí se dice que en Corrientes el gobierno local le está dando una mano a “empresarios con historia” pero “por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas” como parte de los beneficios.
“Los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitía (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias”, dice la nota de Perfil.
Licitación
En Uruguay, Goitía pujó en el correr del 2012 para quedarse con la licitación que le permita construir un casino en el departamento de Paysandú. Pero el monto de su patrimonio declarado ante la AFIP argentina no convenció al área financiera de Casinos del Uruguay.
La inversión proyectada para los 15 años de explotación del casino sanducero es de US$ 22.943 millones. La inversión inicial debe superar los US$ 19.300 millones.
Los profesionales dijeron que si bien Goitía declaró  un patrimonio de US$ 40 millones –lo que supera ampliamente el monto de la inversión proyectada– dicho monto “se encuentra compuesto principalmente por acciones y participaciones en otras sociedades de la República Argentina”.
“Ello constituye una limitante en cuanto a la liquidéz del accionista o el grado de disponibilidad del patrimonio referido, máxime si tenemos en cuenta las dificultades existentes para acceder al mercado cambiario en la República Argentina”, dice la resolución de Casinos.
Pero en mayo de 2012 todo cambió cuando Goitía presentó ante la Dirección de Casinos una carta del Societe Generale Private Banking de Bahamas en la que se  informa que el empresario argentino “dispone libremente de fondos por el monto de US$ 7,7 millones para el caso de ser adjudicatario del proyecto de incorporación de la sala de juego existente al sistema mixto de explotación de complejos turísticos y/o comerciales en la zona urbana de la ciudad de Paysandú”.

Un empresario argentino que quiere construir un casino en Paysandú presentó un aval de US$ 7 millones no declarado ante el fisco de su país.

La licitación para la construcción de una sala de juegos en el departamento de Paysandú, que la Dirección de Casinos quiere otorgarle a un poderoso empresario argentino, es sospechada de abrir la puerta para que desde la vecina orilla se utilice la plaza local con el objetivo de blanquear dinero.

El hombre que se ganó la confianza del organismo que dirige Javier Chá (Nuevo Espacio) se llama Jorge Goitía y logró su objetivo luego de presentar un aval por US$ 7, 7 millones de dólares expedido por un banco de las islas Bahamas.

Sin embargo, ese dinero no había sido declarado ante el fisco argentino y recién apareció en juego luego de que la Dirección de Casinos alertara al empresario de que su patrimonio no bastaba para participar del negocio en el litoral uruguayo.

“Esto es una prueba de que en Uruguay se blanquea dinero y que se lo hace con cierto descaro. Porque no son dos empresarios privados los que se arman un negocio. Es un empresario que negocia directamente con el Estado Uruguayo”, dijo a El Observador el diputado Jorge Gandini quien en febrero pasado presentó un pedido de informes al Ministerio de Economía para conocer los detalles del caso.

Ese ministerio debe decidir si acepta la recomendación de Casinos para concederle la licitación a Goitía.

El hecho tiene algunas similitudes –aunque las personas involucradas son distintas– con las denuncias realizadas por el periodista argentino Jorge Lanata acerca del vínculo entre el expresidente Néstor Kírchner y el empresario Lázaro Báez, y la presunta utilización de la plaza uruguaya para lavar dinero. Lanata informó que Báez reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue en Uruguay donde obtuvo el dinero para capitalizar a su empresa, la constructora Badial SA. Dijo que el dinero lo transportó desde Uruguay en bolsos deportivos, en avión y en un barco de Buquebús.

En tanto, el empresario Goitía aparece  mencionado en un reciente informe del diario argentino Perfil en el que se habla de “la complicidad entre los gobernadores argentinos y su Lázaro Báez”. En el artículo se da cuenta de los empresarios que son beneficiados en las distintas provincias argentinas.

Allí se dice que en Corrientes el gobierno local le está dando una mano a “empresarios con historia” pero “por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas” como parte de los beneficios.

“Los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitía (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias”, dice la nota de Perfil.

Licitación

En Uruguay, Goitía pujó en el correr del 2012 para quedarse con la licitación que le permita construir un casino en el departamento de Paysandú. Pero el monto de su patrimonio declarado ante la AFIP argentina no convenció al área financiera de Casinos del Uruguay.

La inversión proyectada para los 15 años de explotación del casino sanducero es de US$ 22.943 millones. La inversión inicial debe superar los US$ 19.300 millones.

Los profesionales dijeron que si bien Goitía declaró  un patrimonio de US$ 40 millones –lo que supera ampliamente el monto de la inversión proyectada– dicho monto “se encuentra compuesto principalmente por acciones y participaciones en otras sociedades de la República Argentina”.

“Ello constituye una limitante en cuanto a la liquidéz del accionista o el grado de disponibilidad del patrimonio referido, máxime si tenemos en cuenta las dificultades existentes para acceder al mercado cambiario en la República Argentina”, dice la resolución de Casinos.

Pero en mayo de 2012 todo cambió cuando Goitía presentó ante la Dirección de Casinos una carta del Societe Generale Private Banking de Bahamas en la que se  informa que el empresario argentino “dispone libremente de fondos por el monto de US$ 7,7 millones para el caso de ser adjudicatario del proyecto de incorporación de la sala de juego existente al sistema mixto de explotación de complejos turísticos y/o comerciales en la zona urbana de la ciudad de Paysandú”.







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