Expertos internacionales contra lavado de activos impartirán curso en Uruguay

Montevideo, 23 feb (EFE).- Expertos internacionales en la lucha contra el lavado de activos formarán en Montevideo a personal calificado perteneciente al ramo de las «actividades y profesiones no designadas», como casinos e inmobiliarias, entre otras, para fortalecer la lucha contra la financiación del terrorismo.
En esta formación, que comenzará mañana y finalizará el próximo viernes, se tocarán temas como los tipos de lavado de activos que existen y las buenas prácticas desarrolladas en este campo en países como Reino Unido, cuya Cancillería financia la iniciativa, informó hoy la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay.
«La asistencia brindada abordará temas como (…) los alineamientos internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra estos delitos y la aplicación de los mismos en Uruguay», dijo el gerente de proyectos del International Governance and Risk Institute (GovRisk), Mark Willcock, en declaraciones recogidas en el comunicado.
El objetivo principal del curso es impulsar los esfuerzos de Uruguay «para incorporar buenas prácticas internacionales respecto de las actividades y profesiones no financieras a su sistema nacional de lucha contra estos delitos», añade el texto.
Ese sector incluye, entre otros, a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas.
Según destaca la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay, ese sector se encuentra «expuesto al riesgo de ser utilizado para canalizar activos de procedencia o destino ilícitos debido a su potencial contacto con flujos de fondos importantes».
El curso estará dirigido por uno de los expertos de GovRisk, Alejandro Montesdeoca, y por el jefe de gabinete del Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil, Bernardo Antonio Machado.